Trần Hoàng Blog

►Ba tòng phạm được cho là “tay hòm chìa khoá” ôm 700 tỷ của ông trùm Phan Sào Nam bỏ trốn (7-9-2018)

Posted by hoangtran204 trên 08/09/2018

 

 

 

Ba kẻ liều mạng ôm 700 tỷ của ông trùm Phan Sào Nam bỏ trốn

Tiền Phong

18:29 | 07/09/2018

Ông trùm cờ bạc trực tuyến Phan Sào Nam khai chuyển số tiền, vàng, ngoại tệ trị giá khoảng 700 tỷ đồng cho đồng bọn cất giấu, hiện ba đối tượng được cho là “tay hòm chìa khoá” của ông trùm đều bỏ trốn…

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, ngoài số tài sản đã bị CQĐT thu giữ, phong toả gồm: 5 ô tô, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gần 800 tỷ đồng; 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng và một số bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Phan Sào Nam còn khai chuyển số vàng, đô la Mỹ trị giá 530 tỷ đồng cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ.

Vậy Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên là ai, đóng vai trò như thế nào trong vụ án?

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

Nguyễn Thanh Hoá,đánh bạc,game online,Phan Sào Nam
Vợ ông Nguyễn Thanh Hoá (bên phải) đã tự nguyện nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả cho chồng

Sau đó, chính Hoàng Thành Trung đảm nhiệm tuyển đội ngũ kỹ thuật viên giỏi của Công ty VTC intercom sang Công ty Nam Việt để cùng nhau viết phần mềm đánh bạc Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen.

Ngoài ra, Hoàng Thành Trung còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống “chân rết” 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ. Khi đường dây đánh bạc bị lộ sáng, Hoàng Thành Trung đã nhanh chân bỏ trốn..

Còn Lê Văn Kiên là Kế toán trưởng Công ty VTC online, là người được Phan Sào Nam giao nhiệm vụ đối soát doanh thu với kế toán Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương và tiếp nhận tiền thu được từ hành vi đánh bạc từ Công ty CNC chuyển tới.

Không chỉ Trung và Kiên được Phan Sào Nam tin tưởng đưa tiền, vàng cất giấu mà Phan Anh Tuấn – Phó giám đốc Công nghệ Công ty VTC cũng được Nam đưa 150 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, do ba đối tượng trên đều đang bỏ trốn nên CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh truy nã quốc tế, đồng thời đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế với ba đối tượng này, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Vợ ông Nguyễn Thanh Hoá  nộp tiền khắc phục hậu quả cho chồng

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng thể hiện, ngày 5/7/2018, bà Nguyễn Bích Hồng – vợ cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá đã tự nguyện nộp 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho chồng.

Trước đó, ngày 12/3/2018, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Thanh Hoá tại địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội), ngoài một số tài liệu liên quan đến vụ án bị thu giữ, ông Hoá còn tự nguyện giao nộp 4 điện thoại di động.

Trong khi đó, gia đình cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh mới giao nộp tài liệu về thành tích của ông Vĩnh. Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy, ngoài một hộp cát – tông tài liệu và 6 chiếu USB thu giữ sau quá trình khám xét đối với ông Vĩnh thì CQĐT chưa thu giữ, kê biên hoặc phong toả tài sản nào của bị can này.

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1.750.000 USD; cho ông Nguyễn Thanh Hoá 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Vĩnh và Hoá đều không thừa nhận, do đó CQĐT đã bóc tách nội dung này để điều tra xử lý sau.

(Theo Tiền Phong)

___

Nhà mạng bị đề nghị tịch thu tiền hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

nguoiduatin

Tư Viễn   tuvienpv@gmail.com

Thứ 7, 21/07/2018 |

Cơ quan điều tra kết luận, 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu, số tiền trên 1.232 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: Sau khi ký hợp đồng với công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (công ty CNC), Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VTC online) đã chỉ đạo Phan Anh Tuấn (SN 1978), nguyên Phó Giám đốc công nghệ – công ty VTC online mua thiết bị, ký hợp đồng thuê đặt chỗ máy chủ, thuê dải IP tại công ty dữ liệu VNPT – chi nhánh tổng công ty Dịch vụ viễn thông để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip.

Hồ sơ điều tra - Nhà mạng bị đề nghị tịch thu tiền hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Phan Sào Nam – “ông trùm” trong đường dây đánh bạc trực tuyến trên internet.

Để trả thưởng cho các con bạc, Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên (nguyên Kế toán trưởng – công ty VTC online) liên hệ mua mã thẻ điện tử (gồm thẻ viễn thông Viettel, Vinaphone, Mobifone và các loại thẻ game) của 12 công ty.

Tiếp đến, Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty CNC) đã chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Phó Giám đốc kỹ thuật trung tâm Thanh toán, công ty CNC) xây dựng cổng thanh toán cho game bài RikVip và theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc.

Vì thiếu nhân sự, Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị công ty Home Direct kết nối trực tiếp vào cổng game bài RikVip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone và thẻ game: Zing, Gate, Vcoin, Gocoin, Vcard, MegaCard nạp vào game RikVip để đánh bạc trực tuyến.

Các công ty trung gian thanh toán Home Direct, Ngân Lượng, VNPT EPAY và GTS có cổng thanh toán kết nối với cổng các nhà mạng viễn thông và các công ty phát hành thẻ game. Khi đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game để nạp vào game bài RikVip mua Rik đánh bạc, hệ thống phần mềm của game bài RikVip sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào và tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán paygate247 của công ty CNC. Các thông tin được tự động chuyển tiếp đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game.

Hồ sơ điều tra - Nhà mạng bị đề nghị tịch thu tiền hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ (Hình 2).

Điểm mặt các nhà mạng tiếp tay cho tổ chức đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam.

Hệ thống phần mềm gạch thẻ của nhà mạng, nhà phát hành thẻ sẽ tự động kiểm tra các thông tin về thẻ cào do cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán. Khi phát hiện thẻ hợp lệ thì hệ thống phần mềm của nhà mạng, công ty phát hành thẻ game sẽ tự động phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ về cho cổng gạch thẻ của công ty trung gian thanh toán, sau đó tự động gửi tín hiệu cho cổng thanh toán paygate247 – công ty CNC để chuyển đến hệ thống phần mềm game bài RikVip.

Sau khi xử lý thông tin, hệ thống phần mềm của game bài RikVip sẽ cấp Rik cho tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc, tương ứng với tỉ lệ đổi Rik của từng loại thẻ viễn thông, thẻ game.

Quá trình truyền tín hiệu thẻ và phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ chỉ mất khoảng 0,3 – 0,5 giây. Cuối tháng, các nhà mạng, nhà phát hành thẻ game sẽ tổng hợp số liệu chấp nhận thẻ, đối soát và thanh toán tiền với các công ty trung gian.

Theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.232 tỷ đồng (trong đó Viettel là trên 913 tỷ đồng, Vinaphone hơn 147 tỷ đồng, Mobifone trên 171 tỷ đồng).

Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club, vi phạm khoản 1, Điều 10, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông.

Căn cứ khoản 1, Điều 47, Bộ luật Hình sự năm 2015 và căn cứ công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền được hưởng nêu trên, cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước và tiền chi trả chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ.

Từ đó, cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở giai đoạn 2 nếu đủ căn cứ chứng minh tội phạm.

2 phản hồi to “►Ba tòng phạm được cho là “tay hòm chìa khoá” ôm 700 tỷ của ông trùm Phan Sào Nam bỏ trốn (7-9-2018)”

  1. Ta đây said

    Vụ này mấy tên Viettel, mobifone, VNPT có việc gì không mà không thấy đả động tới

  2. hoangtran204 said

    Da cap nhat. Cam on ban

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: