Trần Hoàng Blog

►Truy tố Trịnh Xuân Thanh theo khung hình phạt tới án tử hình– Tội tham ô tài sản

Posted by hoangtran204 trên 27/12/2017

 

 

Truy tố Trịnh Xuân Thanh theo khung hình phạt tới án tử hình

27/12/2017 09:01 
TTO – Với nhiều chỉ đạo sai trái và tham ô 14 tỉ đồng, Trịnh Xuân Thanh bị truy tố tội tham ô theo khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình, cố ý làm trái với mức phạt lên tới 20 năm tù.
Truy tố Trịnh Xuân Thanh theo khung hình phạt tới án tử hình - Ảnh 1.

Bị can Trịnh Xuân Thanh

6 ngày sau khi Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, ngày 26-12, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng vụ án cố ý làm trái, tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí VN (PVC).

Bị can Đinh La Thăng – nguyên chủ tịch HĐTV PVN; Phùng Đình Thực – nguyên tổng giám đốc (TGĐ) PVN; Nguyễn Xuân Sơn – nguyên phó TGĐ PVN cùng 9 bị can bị truy tố về tội cố ý làm trái.

Có 8 bị can bị truy tố về tội tham ô tài sản. Riêng hai bị can Trịnh Xuân Thanh – nguyên chủ tịch HĐQT PVC và Vũ Đức Thuận – nguyên TGĐ PVC – cùng bị truy tố về cả hai tội danh.

 

Theo cáo trạng, từ năm 2008-2012, PVC do Trịnh Xuân Thanh là chủ tịch HĐQT và Vũ Đức Thuận là TGĐ đã thi công 67 công trình.

Công ty mẹ PVC trực tiếp thi công 20 công trình thì trong đó có 12 công trình có dòng tiền bị mất cân đối do chi phí phát sinh ngoài hợp đồng.

Năm 2010, PVC góp vốn đầu tư vào 46 công ty với tổng giá trị hơn 3.000 tỉ đồng, đến năm sau tiếp tục góp vốn vào 43 đơn vị gần 3.500 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư tài chính vượt gần 1.000 tỉ đồng so với vốn điều lệ, làm mất cân đối dòng tiền đầu tư của PVC.

Từ năm 2011, PVC đã phải trích lập dự phòng tài chính cho các khoản đầu tư vào các công ty con.

Cáo trạng xác định: bị can Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỉ đồng.

Ông Thanh còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 119 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, bị can Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh – nguyên phó TGĐ PVC, Bùi Mạnh Hiển – nguyên chánh văn phòng PVC và Lương Văn Hòa – nguyên giám đốc ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỉ đồng từ ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.

Trong đó Trịnh Xuân Thanh được chia 4 tỉ đồng, Vũ Đức Thuận được chia 800 triệu đồng.

Bị can Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tội danh tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình và tội cố ý làm trái với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù.

Cáo trạng thể hiện Trịnh Xuân Thanh trong quá trình điều tra đã không thành khẩn, khai báo quanh co, chối tội. Sau khi phạm tội, Thanh bỏ trốn gây khó khăn, cản trở quá trình điều tra nên Viện KSND tối cao đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc với Trịnh Xuân Thanh.

Truy tố Trịnh Xuân Thanh theo khung hình phạt tới án tử hình - Ảnh 2.

Đồ họa: VĨ CƯỜNG


  • Trịnh Xuân Thanh nhận cả vali tiền từ em trai ông Đinh La Thăng


  • Tháng 1-2018 đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử


  • 18 bị can đã bị khởi tố trong vụ án Trịnh Xuân Thanh

THÂN HOÀNG
____________
 
Tội tham ô tài sản: Tử Hình.

Trịnh Xuân Thanh nhận cả vali tiền từ em trai ông Đinh La Thăng

22/12/2017 12:44 GMT+7
TTO – Ngoài valy chứa 14 tỉ đồng “lại quả” từ phi vụ chuyển nhượng đất tại PVP Land, Trịnh Xuân Thanh còn bị cáo buộc tham ô 4 tỉ đồng trong thời gian làm chủ tịch HĐQT tại PVC.
Trịnh Xuân Thanh nhận cả vali tiền từ em trai ông Đinh La Thăng - Ảnh 1.

Trịnh Xuân Thanh tại thời điểm ra đầu thú – Ảnh: Tư liệu

Trong 2 vụ án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra Bộ công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố nhiều bị can thì Trịnh Xuân Thanh – nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) – đều bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản.

Trong kết luận điều tra cũng nêu rõ việc ông Đinh Mạnh Thắng (em ruột ông Đinh La Thăng) đã đưa cho Trịnh Xuân Thanh cả valy tiền.

Buổi ăn nhậu và vali chứa 14 tỉ đồng “lại quả”

 

Ở vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) do cơ quan cảnh sát điều tra kết luận, cuối năm 2009 đầu năm 2010, theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN, sẽ chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản về nhập cho PVC quản lý, theo một đầu mối.

Theo hồ sơ vụ án, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình Dương.

Nhóm này đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng người môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, có sự giúp đỡ của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa và đại diện bên mua (công ty Minh Ngân) và Đinh Mạnh Thắng (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Đà) để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2 đất.

Giá này thấp hơn mức giá PVP Land đã thỏa thuận đặt cọc (52 triệu đồng/m2) tạo ra chênh lệch để chiếm đoạt cổ phần trị giá 87 tỉ đồng (trong đó có tài sản của nhà nước). Giá trị tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt là 49 tỉ.

Theo lời khai của Trịnh Xuân Thanh, Thanh thừa nhận được Đinh Mạnh Thắng (em ruột ông Đinh La Thăng) mời ăn tối tại đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội).

Tại bữa ăn, Thắng đã đặt vấn đề nhờ Thanh phê duyệt phương án cho thoái vốn dự án Nam Đàn Plaza mà Đào Duy Phong đang trình PVC, Thanh nhận lời giúp ngay.

Vài ngày sau buổi ăn nhậu, Đinh Mạnh Thắng cho lái xe chở đến nhà Thanh một vali tiền. Thanh mang vali đó vào nhà, có mở ra và thấy tiền nhưng không đếm nên không rõ là bao nhiêu.

Thanh khai sau đó Thanh đã trả lại tiền này cho Đinh Mạnh Thắng tại văn phòng PVC. Thanh không thừa nhận đó là tiền chênh lệch giá cũng không thừa nhận đã thỏa thuận chỉ đạo bán chênh lệch giá để hưởng lợi.

Đào Duy Phong thì khai do Trịnh Xuân Thanh gọi điện cho Phong thông báo là có khách hàng mua cổ phần của VPC với phương án hạ giá bán thì Phong được nhận 10 tỉ đồng. Phong đã làm theo và được nhận 10 tỉ.

Thương vụ chuyển nhượng trên, các cá nhân chiếm đoạt 49 tỷ đồng chênh lệch, trong đó ông Thanh được chia 14 tỉ; Phong 10 tỉ, Sinh 2 tỉ, Hùng 20 tỉ, Đinh Mạnh Thắng 5 tỉ đồng.

 

Lập quỹ để lãnh đạo chi tiêu, chiếm hưởng tiền tỉ

Trong vụ án thứ 2 được Cơ quan An ninh điều tra đã ra kết luận điều tra đại án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị đề nghị truy tố tội tham ô với số tiền cáo buộc 4 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, trong thời gian lãnh đạo PVC, Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch HĐQT), đã thống nhất với bị can Vũ Đức Thuận (nguyên tổng giám đốc PVC) và một số thành viên ban lãnh đạo PVC yêu cầu các đơn vị thành viên góp tiền quỹ chuyển về văn phòng tổng công ty cho lãnh đạo PVC chi tiêu.

Khi có nhu cầu dùng tiền các bị can Thanh, Thuận có thể trực tiếp yêu cầu và nhận tiền từ các đơn vị thành viên hoặc giao cho Bùi Mạnh Hiền (nguyên giám đốc PVC) khi đó đang là chánh văn phòng PVC làm đầu mối yêu cầu các đơn vị thành viên chuyển tiền về cho Hiền quản lý.

Việc chi tiêu này theo chỉ đạo của Thanh, Thuận và không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của tổng công ty cũng như của các đơn vị thành viên.

Để hợp pháp hóa khoản chi này, các đơn vị thành viên tự lập khống hồ sơ chứng từ thi công và thanh quyết toán tiền gửi, chuyển hồ sơ về tổng công ty để phê duyệt, nếu cần thì lãnh đạo tổng công ty sẽ trình HĐQT phê duyệt.

Tháng 1-2011, Nguyễn Anh Minh (nguyên phó tổng giám đốc PVC) được bổ nhiệm là phó tổng giám đốc PVC.

Tháng 7 -2011, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận phân công Nguyễn Anh Minh phụ trách ban điều hành dự án Vũng Áng (Quảng Trạch) và yêu cầu Minh chỉ đạo ban điều hành chuyển tiền để các thành viên ban lãnh đạo PVC sử dụng.

Từ 28-9-2011 đến 23-2-2012, Lương Văn Hòa Lương (Văn Hòa, nguyên giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch) đã cùng cấp dưới là Nguyễn Đức Hưng (nguyên trưởng phòng tài chính, kế toán ban điều hành), Nguyễn Lý Hải (nguyên trưởng phòng kỹ thuật), Lý Xuân Khánh (trưởng Phòng kinh tế – kế hoạch) hợp thức hồ sơ thiết kế dự toán khi công nghiệm thu thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ của các dự án chuyển cho Nguyễn Anh Minh để Minh chỉ đạo các phòng ban của tổng công ty hợp thức thủ tục phê duyệt.

Sau đó Hòa câu kết với Lê Thị Ánh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh (giám đốc và kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) lập và ký 4 hợp đồng khống có nội dung ban điều hành thuê công ty Quỳnh Hoa thi công 3 hạng mục phụ trợ của dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 để rút tổng số tiền 13 tỉ đồng từ ban điều hành.

Trong số tiền này, Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh chiếm hưởng 1,9 tỉ. Lương Văn Hòa chiếm Hưởng 759 triệu, còn lại Hòa dùng bù quỹ ban điều hành 3,7 tỉ và tiếp tục chuyển về tổng công ty 6,6 tỉ cho Thanh, Thuận và Minh sử dụng.

Trong đó, Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỉ.


  • Bộ Nội vụ trả lời về ‘thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh’


  • 18 bị can đã bị khởi tố trong vụ án Trịnh Xuân Thanh


  • Những sai phạm khiến Trịnh Xuân Thanh lẩn trốn gần 1 năm

HOÀNG ĐIỆP – THÂN HOÀNG
Advertisements

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: