Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 4th, 2011

Các du học sinh Việt Nam dính líu vào vụ trộm danh tính, gian lận credit card và rửa tiền lên đến bạc triệu

Posted by hoangtran204 trên 04/01/2011

Nguyễn Dương, viết theo báo Star Tribune, Jan 03, 2011

 

Hãy giữ thông tin cá nhân cẩn thận khi dùng thẻ để thanh toán (Ảnh chỉ mang tính minh họa). Photo courtesy: Internet

Hãy giữ thông tin cá nhân cẩn thận khi dùng thẻ để thanh toán
(Ảnh chỉ mang tính minh họa). Photo courtesy: Internet

 

Cali Today News – Trong bản tin “Cyber crime trail leads to Winona State students” của Dan Browning trên tờ Star Tribune ra ngày 1 tháng 1, 2011, có nói đến chuyện các du sinh Việt Nam dính líu vào tội ác ăn cắp các hồ sơ cá nhân để ăn cắp tiền credit card lên đến hàng triệu Mỹ kim, và vụ này có dính líu đến các tổ chức bí mật từ Việt Nam.

Theo bài báo này, cuộc điều tra của Bộ An Ninh Nội An của Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch điều tra mang tên Operation eMule và kết quả là liên quan đến 2 sinh viên Việt Nam mới 22 tuổi đang du học tại trường Winona của tiểu bang Minesota. Hai sinh viên này có tên là Tram Vo và Khoi Van, đến Mỹ du học bằng Visa F1. Với visa này, sinh viên du học chỉ được phép lao động có trả lương trong trường đại học và không được phép đi làm bên ngoài.

Những sinh viên du học này bị tình nghi là có liên quan đến một tổ chức tội phạm trên mạng rất quy mô và có cơ sở tại Việt Nam. Tổ chức này đã ăn cắp hồ sơ cá nhân của rất nhiều người Mỹ, và lạm dụng những hồ sơ cá nhân này để mua hàng và lừa đảo lên đến hàng triệu Mỹ kim.

Ông Jason Calhoun, một chuyên viên điều tra gian lận của công ty Rosetta Stone đang hợp tác với các trinh sát điều tra liên bang về vụ này cho biết là “Đây là một vụ gian lận lớn”!

Theo các tài liệu của hồ sơ tòa án liên bang và ông Jason Calhiun nói trên thì có nhiều công ty lớn bị dính vào vụ lừa đảo này, trong đó có eBay, PayPal, Amazon, Apple, Dell và Verizon Wireless,…

Theo các giới chức điều tra, thì vụ gian lận này thực hiện qua việc ăn cắp những hồ sơ tên tuổi cá nhân, rồi dùng những hồ sơ dữ liệu cá nhân đó, để mở các trương mục ở các công ty eBay, PayPal và US Banks. Rồi qua những trương mục này, các tay gian lận đã bán những món hàng rất đắc tiền và nổi tiếng với giá thật rẻ. Người bán các món hàng này dùng những trương mục ngân hàng đã ăn cắp, rồi mua hàng hóa bán lại. Và khi mà các nạn nhân bị ăn cắp hồ sơ cá nhân phát hiện thì họ lại từ chối, phản đối các khoản tiền phải trả vì họ không hề mua các món hàng nói trên.

Theo sự tiết lộ của thẩm phán tòa án liên bang tại St. Paul vào ngày 29 tháng 12, 2010 thì hai sinh viên du học từ Việt Nam nói trên đã kiểm soát hơn 180 trương mục mở tại công ty eBay và hơn 360 trương mục khác từ công ty PayPal. Những trương mục này được mở từ các hồ sơ dữ liệu cá nhân bị đánh cắp.

Bà Susan Higginbotham, 49 tuổi, ở thành phố Bemidji, là một trong những nạn nhân của vụ ăn cắp hồ sơ dữ liệu cá nhân nói trên. Bà ta phát hiện ra ai đó đã ăn cắp hồ sơ cá nhân của bà vào tháng 1 năm rồi, khi mà bà ta bắt đầu nhận được thư từ các nhà băng, khi họ chào mừng bà ta trở thành những khách hàng mới của họ. Bà nói thêm vào hôm thứ sáu vừa qua là “Thỉnh thoảng có tới 7 hay 8 lá thư chúc mừng như thế trong một ngày. Và điều này xảy ra trong một số ngày. Sau đó, bà lại nhận những hóa đơn từ những vụ mua bán từ eBay mà bà không hay biết.

Bà Higginbotham là một cô giáo dạy chương trình đặt biệt ở Minnesota, đã phải nhờ công ty pháp lý mang tên là Identity Theft Shield (phòng chống ăn trộm hồ sơ cá nhân) giúp lo cho vấn đề này và bà ta nhận xét là “họ đã làm việc thật tuyệt vời.”

Theo bản báo cáo của ông Daniel Schwarz, một chuyên viên điều tra của Sở điều tra của Bộ An Ninh Nội An Hoa Kỳ, thì các điều tra viên phát hiện là hai sinh viên du học từ Việt Nam nói trên đã “ăn cắp” được 1.25 triệu Mỹ kim và phần lớn đã chuyển qua các trương mục ở Việt Nam hay Canada. Ông Daniel Schwarz đang điều tra vụ án này với Trung tâm quốc gia chống Tội ác trên mạng (mang tên là C3) tại Hoa Thịnh Đốn và trung tâm này là một bộ phận của cơ quan U.S. Immigration and Customs Enforcement.

Việc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Theo bài báo nói trên, chiến dịch Operation eMule chính thức bắt đầu từ tháng 9, 2009 nhằm điều tra những tổ chức tội ác có nguồn gốc tại Việt Nam, mà các tổ chức này nhắm vào các hoạt động mua bán online và các dịch vụ chuyển phát thơ khẩn cấp. Theo các giới điều tra, các tổ chức tội ác này đã đóng góp hàng trăm triệu Mỹ kim vào nền kinh tế bí mật, phi pháp (underground economy) tại Việt Nam.

Cũng theo bài báo này các tổ chức tội ác nói trên liên quan đến một “mạng lưới tinh vi” của các chuyên viên gồm các chuyên viên xâm nhập máy điện toán (hackers), các nơi mua bán các dữ liệu cá nhân bị trộm cắp và các thông tin tài chánh,… Và những thành viên của các tổ chức này thông tin nhau qua một website có hệ thống an ninh khi truy cập, và chỉ có các thành viên mới có thể truy cập mà thôi.

Theo các nhà điều tra, các tổ chức và cá nhân gian lận nói trên thật sự không có hàng hóa gì cả. Họ rao bán các mặt hàng nổi tiếng như software, video games, sách giáo khoa và Apple iTunes… trên eBay với giá thật rẻ. Khi có khách hàng mua các mặt hàng nói trên với giá rẻ qua eBay và sử dụng thẻ tín dụng để trả tiền, thì các tay gian lận này thu tiền từ khách hàng, và dùng những thẻ tín dụng gian lận qua ăn cắp hồ sơ tín dụng để đặt hàng từ các công ty chính thức với giá đúng của nó (thường cao hơn giá bán ra), và yêu cầu các công ty chuyển hàng đến người mua. Và hậu quả là các nạn nhân bị ăn cắp hồ hơ cá nhân để làm thẻ tín dụng, như bà Higginbotham, lại bị nhận hóa đơn trả tiền những món hàng mà họ không hề mua và cũng không hề nhận hàng. Sau khi những nạn nhân khiếu nại, thì ngân hàng sẽ đưa ra “lệnh” mà chúng ta gọi là “chargeback” (thu tiền lại) từ các công ty bán hàng.

Các tên lừa này chuyển tiền thu được qua gian lận vào các trương mục khác nhau của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, rồi sau đó chuyển tiền đến những trương mục mà không thể thu lại được.

Theo chuyên viên điều tra Calhoun nói trên, thì “các tội phạm ở ngoại quốc này thường cảm thấy như rằng họ không thể nào bị đụng đến, hay bắt giữ được.”

Chiến dịch Operation eMule đã hoạt động hiệu quả khi xâm nhập được vào một số diễn đàn tội ác bí mật và đã xác định được những hệ thống điều hành tội ác online đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo báo cáo, thì các tổ chức này chuyên dựa rất nhiều vào những sinh viên du học/hay học sinh trong các chương trình trao đổi học sinh thế giới để hoạt động như những “con lừa chuyển tiền” (money mules).

Paypal cho biết là cô Võ có 24 trương mục eBay và ít nhất có đến 56 trương mục được mở qua tên tuổi của những hồ sơ cá nhân bị đánh cắp. Khoảng 247 ngàn Mỹ kim đã được chuyển vào những trương mục này. Cô ta cũng dùng các hồ sơ cá nhân bị trộm để mở ít nhất 26 trương mục tại các nhà băng Wells Fargo, Capital One, Eastwood và HSBC,… Khoản tiền được chuyển vào các trương mục này là 352,676 Mỹ kim, và phần lớn số tiền này (200 ngàn) đã được chuyển về Việt Nam hay qua Canada.

Các nhà điều tra còn xác nhận du sinh Van, một sinh viên vừa đoạt giải thưởng xuất sắc về sinh hoá tại đại học Winona đã mở 157 trương mục eBay và 310 trương mục PayPal, theo các hồ sơ cá nhân bị đánh cắp.

Điều tra cho biết trên 1 triệu Mỹ kim đã được chuyển qua các trương mục này. Tài liệu điều tra cho biết ông Van đã mở 6 trương mục tại các ngân hàng Wells Fargo và Eastwood. Số tiền deposit vào các trương mục này lên đến 524 ngàn Mỹ kim và 480,020 Mỹ kim đã được chuyển về Việt Nam.

Theo giáo sư hóa học của trường Winona, là Thomas Nalli, thì “Tôi không biết khi nào anh ta lại có thì giờ để làm những chuyện như thế. Tôi hy vọng không có chuyện nào như thế là thật.”

Tuy vậy, chính quyền thì cho biêát rằng họ có lý do để quy Vo và Van vào những tội gian lận, trộm dữ liệu cá nhân và rửa tiền nói trên.

Nguyễn Dương, viết theo báo Star Tribune

http://calitoday.com/news/view_article.html?article_id=09eefb7a4a08c7212b71cec45f5d0428

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Chuyện “bắt lỗi” trong tù

Posted by hoangtran204 trên 04/01/2011

Người Buôn Gió

DCVOnline: Nằm trong loạt bài kể về trại giam các cấp ở Việt Nam mà tác giả Người Buôn Gió đã từng trải nghiệm, bài Chuyện “bắt lỗi” trong tù tiếp tục kể về cung cách sinh hoạt trong trong trại tù cấp thành phố trực thuộc trung ương. 

Bài này tác giả viết tặng Dân Làm Báo vào dịp trang nhà Dân Làm Báo hoạt động trở lại sau một thời gian tạm đóng cửa vì bị tin tặc tấn công.

Cảm ơn BBT Dân Làm Báo đã gửi bài viết đến chúng tôi để phổ biến tiếp trên trang nhà DCVOnline.

Ở trại giam thủ đô, một buồng có khoảng 40 phạm nhân, đó là con số trung bình, trường hợp có càn quét tệ nạn, chiến dịch đấu tranh tội phạm mới mở thì con số gia tăng hơn.

Mỗi buồng giam có một phạm nhân được quản giáo giao trách nhiệm trông coi, gìn giữ vệ sinh, trật tự trong phòng, nhắc nhở các phạm nhân khác thực hiện nội quy. Phạm nhân này thường là những tên tù có nhiều tiền án, tiền sự, lọc lõi và hung hãn. Tên tù được này được gọi là “trách nhiệm”.

Từ cương vị “trách nhiệm” này hắn lựa ra một nhóm tay chân để phục vụ, y như một bộ máy cai trị, gồm có thằng chia cơm, vệ sinh, thằng hầu hạ điếu đóm, thằng đánh người theo lệnh trách nhiệm, thằng trấn lột quà.

Thường thì thằng “cơm canh” kiêm luôn việc chia cơm cho phạm nhân và thu giữ quà tiếp tế của các phạm nhân. Đồ ngon để dành cho bộ máy chính phủ trong buồng như “trách nhiệm”, “bộ đội chiến đấu”, “bộ đội tiền”.

Thằng vệ sinh có tên gọi ở tù là “lái xe”. Chân này phục vụ hầu hạ “trách nhiệm” như cách lái xe ngoài đời hầu hạ lãnh đạo vậy. Lái xe được thong dong đi lại, được hút thuốc lào thừa, ăn thừa thức ăn của “trách nhiệm”, so với tù “nhân dân” cũng tốt chán.

“Bộ đội” thì chia hai loai, “bộ đội tiền” và bộ đội chiến đấu.

Bọn “bộ đội chiến đấu” là bọn côn đồ thực sự, chúng theo dõi những phạm nhân khác không thực hiện quy định của “trách nhiệm” đặt ra là đánh đập tàn bạo. Bọn này còn thường xuyên khủng bố, đe dọa bọn tội phạm “nhân dân” để trấn áp và ép buộc gia đình gửi tiếp tế nhiều cho chúng sống.

Bọn “bộ đội tiền” là bọn tù nhà có điều kiện kinh tế, quà cáp, tiền nong nhiều, được đặc cách ăn uống cùng chế độ với bọn “bộ đội chiến đấu”. Bọn này là còn gọi là “bộ đội cảnh” hay tên khác là “cải tạo nhờ gia đình”.

Thường “trách nhiệm” đặt ra thêm một thằng quân sư ở cạnh mình, ăn uống cùng. Thằng “quân sư” thuộc loại nhiều mưu mẹo, thủ đoạn, chuyên phân tích từng phạm nhân trong buồng để thằng “trách nhiệm” có phương hướng điều bọn “bộ đội chiến đấu” gò ép, tù gọi như thế là bị “quay”.

Bị “quay” có nghĩa là tù nhân nào bị xác định là gia đình kinh tế vững thì bọn “bộ đội chiến đấu” thường xuyên đe dọa, đánh đập, hành hạ bằng cách ngồi trật tự (nghĩa là ngồi bó gối, duỗi chân ra là mất trật tự), phải ăn đòn, hoặc đủ trò khác như đi vệ sinh phải có giờ, ăn, uống điều độ (nghĩa là ăn ít, uống ít), để phạm nhân tự hiểu ý mà viết thư xin gia đình gửi tiền hay nhiều đồ vào cho bọn chúng lấy.

Buồn cười là bọn tù có một bộ máy mà chúng đặt ra, hoàn chỉnh như một bộ máy cai trị, mà tên chúng đặt cho mọi tầng lớp phạm nhân cũng rất đáng ngẫm. Tầng lớp dưới chúng gọi là “nhân dân”, có buồng chúng phân loại “nhân dân ưu tiên” và “dân đen”.

Bọn “nhân dân” trong tù có đúng cái quyền lợi duy nhất là chấp hành nội quy trại giam theo “định hướng” của bọn “trách nhiệm”.

Ví dụ nội quy là trật tự thì bọn “trách nhiệm” nó quy kết ngồi duỗi chân, nằm ngửa là mất trật tự. Đi vệ sinh không đúng giờ cũng là vi phạm trật tự, ho hay hắt xì hơi cũng là mất trật tự.

Bọn “nhân dân” mùa hè 3 ngày tắm 1 lần vì bọn “trách nhiệm” nó bảo là phải tiết kiệm nước như nhà nước ta kêu gọi, mùa đông đắp cái chăn mỏng của trại phát, nằm trên nền xi măng lạnh lẽo. Chăn màn, quần áo gia đình gửi bị tịch thu với lý do “cải tạo theo chế độ của trại”.

Phác thảo sơ qua về nội tình nhà tù như thế, bây giờ là câu chuyện “bắt lỗi” trong tù.

Nội quy trại giam chỉ dành cho bọn “nhân dân”. Những tên tù cấp cao ở trong bộ máy cai trị đi lại, tập thể dục, ca hát, tắm giặt bất kỳ giờ nào. Bọn chúng thường xuyên vi phạm nội quy buồng giam như trấn lột đồ tiếp tế, lấy chăn màn làm chất đốt đun nước sôi ăn mì, pha trà, ăn chặn khẩu phần của các tù nhân khác, thậm chí chúng cho “nhân dân” ăn ít, còn cơm thừa chúng đổ vào hố xí dội nước trôi đi.

Nếu “nhân dân” nào đói quá, lén dấu được ít quà khi nhận từ lúc thăm gặp gia đình như miếng bánh quy, bị chúng phát hiện sẽ đem ra trước cả buồng xét xử, đánh đập cho những “nhân dân” khác sợ.

Có báo cáo cán bộ cũng bằng thừa, vì rõ ràng thức ăn phải để khoang ăn, không được mang vào chỗ ở mất vệ sinh (mà để chỗ ăn thì đâu có được ăn). Cán bộ nghe chuyện sẽ phán rằng “tại mày vi phạm nội quy” tao giao nó “trách nhiệm” nó làm, mày sai còn báo cáo gì, tao lập biên bản cho mày đi cùm kỷ luật bây giờ.

Những tên “nhân dân” trong tù không bao giờ kêu ca được điều gì, thậm chí khi đi ngủ co chân, trở mình cũng là đủ căn cứ vi phạm, có dấu hiệu chuẩn bị đánh người nào đó. Từng ấy căn cứ đủ để bọn “bộ đội trật tự” dựng dậy đấm đá, bắt xuống nhà xí ngồi không cho ngủ.

Cán bộ đi kiểm tra, thấy bọn “nhân dân” rách rưới, gầy nheo, ghẻ lở ngồi bó gối im thin thít thì khen:

– Buồng này tốt, trật tự, ngăn nắp bảo ban nhau được. Trách nhiệm làm rất tốt.

Có thằng “dân đen” cùng quá đứng dậy báo cáo:

– Báo cáo cán bộ, tôi bị thằng X nó đánh vì tôi đi vệ sinh không đúng giờ.

Cán bộ lạnh mặt hỏi:

– Nó đánh mày ở đâu, có dấu vết gì không?

Tù nó đánh bằng cùi chỏ, gót chân vào mạng sườn, thăn lưng, bụng thường lấy đâu ra vết. Tên “nhân dân” ú ớ vạch áo lên chả có vết gì, nó nhìn quanh để mong ai nói giúp. Quản giáo hỏi:

– Thế có ai làm chứng, thằng nào thấy thằng này bị đánh đứng ra nói tao xem. Liệu mà nói sai là kỷ luật đấy.

Không ai đứng ra làm chứng, đến giờ dù từng nhìn thấy có sự việc đánh người thì nhiều tên “nhân dân” bị khủng hoảng đến nỗi còn hoài nghi là không biết tên X có đánh tên kia thật không.

Tên báo cáo tẽn tò, tên X và đồng bọn lao nhao chửi là vu khống. Cán bộ quản giáo phán:

– Mày ở đây xích mích, tao cho đi buồng khác, chuyện mày báo cáo không có căn cứ tao tạm chưa xét tội.

Một dãy tù 8 buồng đều do quản giáo cai quản, tên tù báo cáo “láo” bị dẫn sang buồng khác. Quản giáo mở cửa nói to:

– Vào mà chấp hành tốt, đừng có nhố nhăng như buồng kia là không được đâu.

Rồi quản giáo gọi trách nhiệm buồng đó:

– Thằng Y đâu, liệu cho thằng này thực hiện nội quy tốt nhé!

Thằng Y trách nhiệm ngầm hiểu tên mới vào cần phải xử lý thế nào, và mọi thứ được thực hiện. Tên báo cáo gặp cán bộ lại kêu ca bị đánh đập, chèn ép. Cán bộ đòi nhân chứng, dấu vết không có bèn nói:

– Mày đi đến đâu cũng gây xích mích, cho mày đi cùm kỷ luật là yên chuyện.

Và cán bộ lập biên bản để cho đi cùm. Trong lúc đấy thì tên kia biết điều van xin từ nay không khiếu nại gì nữa, chấp nhận sống đời “nhân dân”. Cán bộ thương tình, vì dù sao ông ta cũng là con người, sống cũng có tình, có lý. Ông ta nói nhẹ nhàng:

– Mày xem, bao nhiêu đứa như mày nó có kêu ca đâu, nó vẫn sống được đấy thôi. Mày cũng biết kể cả xã hội còn có mặt nọ, mặt kia, nhà nước ta dù cố gắng cũng không giải quyết được, huống chi ở trong tù. Thôi thế cũng cho mày hiểu, có về rồi cũng đừng vào đây nữa.

Tên tù rớm nước mắt, không ngờ cán bộ quyền sinh sát như thế lại nói lời chân tình, tha cho tội đi kỷ luật. Từ đó hắn sống đời “nhân dân” góp phần vào sự ổn định chung của nhà tù, sự yên bình, hòa hợp, các anh “trách nhiệm, bộ đội” bảo gì nghe nấy.

Có lần một tên “nhân dân” bị bọn “bộ đội” đánh, nó đánh lại. Cán bộ vào xử lý tên “nhân dân” đi cùm tội đánh nhau. Lạ cái là tội đánh nhau là phải có ít nhất hai bên, đằng này có đúng một tên bị kỷ luật vì tội đánh nhau, chả biết nó đánh nhau với ai, tay trái đánh nhau với tay phải chăng ?

Đến đây lại nghĩ chuyện ở xã hội, chuyện mua dâm trẻ em ở Hà Giang.

Không có ai bị xét xử tội mua dâm, đúng mình hiệu trưởng Sầm Đức Xương bị thì ông ta đưa ra giấy chứng nhận bị liệt dương vật. 16 quan chức lãnh đạo Hà Giang bị liên đới nhưng đã được cơ quan điều tra xét thấy không đủ căn cứ kết tội. Hai em Thúy, Hằng vẫn bị kết án tù vì tội môi giới bán dâm.

Người mua dâm không có, vậy bán dâm cho ai. Hay các em tự bán dâm cho mình?

Thế mới biết ông quản giáo nói không sai, tên tù kia chấp nhận là phải, xã hội văn minh còn như vậy, toàn con người có học thức, danh giá còn vậy, huống chi ở trong tù rặt bọn phạm pháp, bẩn thỉu. Nội quy là dành cho “nhân dân”, chắc tên tù sẽ hiểu điều này sớm hay muộn mà thôi.

Tặng Dân Làm Báo

http://50.16.195.51:24241/modules.php?name=News&file=article&sid=8134

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »